Capacitação sobre tecnologia da Polícia Civil de MT que auxilia no combate à lavagem de dinheiro reúne policiais de 9 estados

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12 de dezembro de 2024

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A Polícia Civil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública realizaram nesta semana, em Cuiabá, a primeira capacitação sobre o sistema de produção de dados financeiros voltados à atividade investigativa, chamado de Delfos, desenvolvido pela polícia mato-grossense. O curso se encerra nesta quarta-feira (11.12).

Participam da capacitação policiais civis que integram os Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) de nove estados brasileiros – Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, Tocantins, Espírito Santo, Amazonas, Amapá e Roraima.

O curso é ministrado por uma equipe do Lab-LD da Polícia Civil de Mato Grosso e faz parte do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), da Secretaria Nacional de Justiça.

Além de fomentar a cultura de ética e de integridade na administração pública, o PNLD busca o fortalecimento da articulação interinstitucional e promoção de conhecimento sobre boas práticas e estratégias eficazes no enfrentamento da criminalidade.

A coordenadora de Difusão e Capacitação da Senajus, Cláudia Severiano, explicou que o curso avançado tem como princípio básico explorar iniciativas contra a lavagem de dinheiro e o combate à corrupção de maneira integrada e racional, criando uma comunidade de aprendizagem externa à prevenção e ao enfrentamento desses crimes. “O programa é caracterizado por sua flexibilidade, interconexão, colaboração e complementaridade”, destacou.

O diretor de Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso, delegado Juliano Carvalho, pontuou que o Delfos desperta a atenção de outros estados do País, a exemplo das nove unidades federativas que já firmaram termos de cooperação para uso do sistema que foi desenvolvido pela instituição, além de outras que já demonstraram interesse no uso da ferramenta.

“Há nove anos, a Polícia Civil desenvolveu e vem aprimorando o sistema Delfos, que é a principal ferramenta aplicada pelo LAB-LD no gerenciamento e produção de análises automatizadas de dados financeiros, com foco principal em investigações e ações de combate à lavagem de dinheiro”, salientou o diretor, acrescentando que a capacitação reforça a importância da troca de experiências e a integração de ferramentas tecnológicas no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil.

Sistema Delfos

O gerente do LAB-LD, investigador Marcos Monclair, destacou que, entre as funcionalidades do Delfos, há os módulos administrativos para gestão de denúncias, ofícios e Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais e gestão de casos.

“O sistema proporciona ainda a quarentena de dados bancários e análise bancária e de Relatórios de Inteligência Financeira”, explicou.

O Delfos é continuamente aprimorado para atender às demandas investigativas e foi desenvolvido por policiais civis de Mato Grosso com base na compreensão das necessidades específicas do trabalho de combate ao crime organizado.

Fonte: Governo MT – MT

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MATO GROSSO

ALMT terá audiências, homenagens e debates sobre desenvolvimento, infraestrutura

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4 horas atrás

12 de junho de 2026

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Da Redação

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realiza, entre os dias 15 e 19 de junho, uma extensa agenda de atividades legislativas. Entre os destaques da semana estão os esclarecimentos da Procuradoria-Geral do Estado sobre restituição de valores de ICMS, as homenagens aos 90 anos do IBGE e aos 20 anos do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer), além de debates sobre a implantação do contorno viário da BR-163 em Lucas do Rio Verde.

Segunda-feira (15)

Às 9 horas, o procurador do Estado de Mato Grosso, Hugo Fellipe Martins Lima, vai prestará esclarecimento sobre os critérios jurídicos, fundamentos técnicos e manifestações institucionais adotados pela Procuradoria-Geral do Estado em procedimentos envolvendo restituição de valores de ICMS, especialmente em acordos administrativos e judiciais de elevada repercussão ao erário estadual. O convite foi feito pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e pelo deputado Wilson Santos (PSD). A reunião será na sala das Comissões.

À tarde, às 14 horas, tem reunião da Reunião do GT da ODS (Grupo de Trabalho). Ela foi criada para acompanhar e propor medidas legislativas e institucionais relacionadas à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). A reunião foi requerida pelo deputado Wilson Santos (PSD) e acontece na sala das Comissões Deputada Sarita Baracat, 226.

Terça-feira (16)

O deputado Eduardo Botelho (MDB) realiza, às 19 horas, sessão especial para prestar homenagens ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pelos seus 90 anos. O evento será no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Quarta-feira (17)

Às 10 e às 13 horas, acontecem duas sessões ordinárias – presencial e híbrida – no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Às 17 horas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (Podemos), realiza sessão especial para homenagear os 20 anos do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer). O evento programado para a entrega de honrarias e moções de aplausos será no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

O deputado Gilberto Cattani (PL) realiza, às 19 horas, sessão especial para homenagear os Caçadores, Atiradores Desportivos e Colecionadores (CACs). O evento será no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), em Cuiabá.

Quinta-feira (18)

Às 9 horas, o deputado Júlio Campos (UB) realiza sessão especial para a entrega de moções de aplausos aos apoiadores da II Edição do Congresso de Carreiras Jurídicas de Mato Grosso. As homenagens acontecem no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Os apoiadores da Câmara Setorial Temática – CST da Causa Animal – serão homenageados pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi (Pode). O evento será às 18 horas, no auditório Deputado Milton Figueiredo.

Às 19 horas, em Lucas do Rio Verde, o deputado Gilberto Cattani (PL) realiza audiência pública para debater os impactos econômicos, urbanos, sociais e estruturais decorrentes da possível implantação do Contorno Viário da BR-163 no município. O debate está marcado para a Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde.

Às 19 horas, o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Doutor João (MDB), realiza sessão especial para a entrega de título e honrarias à Missão Enchei-vos. O evento está marcado para o Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour.

Sexta-feira (19)

Às 9 horas, o deputado Altir Peruzzo (PT) realiza audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 276/2026. A proposta institui o Sistema Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Tortura no Estado de Mato Grosso – SISPET-MT. O debate marcado para a sala das Comissões.

A secretária de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), Mauren Lazzaretti, foi convidada pelo deputado Valdir Barranco (PT) para explicar o cumprimento da Lei Complementar nº 830/2025 e da Lei 13.349/2026. Ela será ouvida às 9 horas na sala das Comissões do Poder Legislativo.

A Assembleia informa que a programação está sujeita a alterações ao longo da semana.

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