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Policiais civis participam de curso de investigação contra lavagem de dinheiro em Cuiabá

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Dez policiais civis de diferentes delegacias especializadas, participaram do curso com o tema Investigação Financeira, ministrado pela Diretoria de Inteligência (DI), por meio do Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).

A capacitação foi realiza entre os dias 27 de novembro a 01 de dezembro, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), com objetivo de aprimorar os conhecimentos necessários ao combate às organizações criminosas, bem como as técnicas de identificação de movimentações suspeitas de valores e recuperação de ativos.

Durante os sete dias de treinamento os servidores receberam instruções e aprimoramento, possibilitando assim que as delegacias possam desenvolver os trabalhos com qualidade no que tange o enfrentamento aos crimes patrimoniais e lavagem de dinheiro.

O curso também promove o nivelamento de conhecimento dos policiais civis, especialmente daqueles que realizarão análises de dados financeiros, oriundos do COAF, das Instituições Financeiras e da Receita Federal.

Os alunos também foram familiarizados com ferramentas tecnológicas desenvolvidas pela Diretoria de Inteligência (DI), da Polícia Civil, as quais agilizam e facilitam o trabalho de análise desses dados financeiros das pessoas investigadas.

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Participaram do curso equipes das Delegacias Especializadas de Estelionatos de Cuiabá e Várzea Grande, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), das Delegacias Especializadas de Roubos e Furtos de Cuiabá e Várzea Grande, e de outras unidades policias.

Fonte: Policia Civil MT – MT

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Polícia aponta que pastores integravam esquema de apoio à facção; filha é presa em Cuiabá

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Os pastores evangélicos Nivaldo de Almeida e Orminda Barcelos Almeida são apontados pela Polícia Civil como integrantes do esquema criminoso investigado na Operação Fariseus. Segundo o delegado Victor Hugo Caetano de Freitas, o casal recebia recados, transportava dinheiro, emprestava contas bancárias e movimentava valores para atender interesses de uma facção criminosa.

A filha deles, Rhavenna Barcelos de Almeida, foi presa preventivamente nesta quinta-feira (16), em Cuiabá. Conforme a investigação, ela atuava no suporte operacional, financeiro e na comunicação entre integrantes da organização criminosa. Contra os pais foram cumpridos apenas mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, a família utilizava um projeto de evangelização em unidades prisionais para se aproximar de detentos e manter contato com lideranças da facção. A estrutura religiosa teria sido usada para transmitir mensagens e facilitar a movimentação de recursos ilícitos. O delegado ressaltou, porém, que a investigação não aponta envolvimento institucional da igreja, mas sim de pessoas que teriam se aproveitado da atividade missionária para favorecer o grupo criminoso.

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As investigações também indicam que Rhavenna mantinha contato com Jonas Souza Garcia Júnior, conhecido como “Batman”, apontado como líder da facção e atualmente foragido. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie e materiais relacionados à organização criminosa. Ao todo, a Operação Fariseus cumpriu 27 ordens judiciais, e os investigados respondem por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção de menor e tortura.

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