O Mercado Pago teve um prejuízo de aproximadamente R$ 23,5 milhões resultantes de fraudes cometidas por uma organização criminosa integrada por 51 pessoas, a maioria moradores de Cuiabá, que aplicavam o “Golpe da Falsa Portabilidade”. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do promotor de Justiça que compõe o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco). 

Consta na denúncia que integrantes da organização criminosa criavam uma conta bancária na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos reais beneficiários dos valores (trabalhadores) e de documentos falsificados (com foto de terceiros, que realizavam a validação da conta por selfie). Posteriormente, solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a distribuição dos valores, por meio de diversas operações financeiras.

Segundo o MPMT, os crimes foram cometidos entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2023. Além de Mato Grosso, a organização contava com integrantes nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. De acordo com a participação de cada um no esquema, os denunciados devem responder por constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.

Foram denunciados:
– ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA,
– ADEMIR GERONIMO DA ROCHA, 
– ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO, 
– ALEX VITOR DA SILVA, 
– ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA, 
– ANDRESSA ALLEN MORAIS DA SILVA,
– ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA, 
– BRUNA SOUZA DE JESUS, 
– CLEITON SANTOS FERREIRA, 
– CLEVERSON RIBEIRO OLIVEIRA, 
– CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ, 
– COSME NETO SANTANA, 
– DAMIÃO NETO SANTANA, 
– DANIEL ALVES PEREIRA, 
– DAVID MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS, 
– DOUGLAS LEONARDO MACIEL, 
– DOUGLAS MENEGOTTO LIMA, 
– EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE, 
– EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO, 
– EMELLY LUANA DA SILVA, 
– HEITOR ROCHA MACHADO, 
– HUGO GUILHERME NEDEL, 
– HYALLEN ROCHA MACHADO, 
– IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO, 
– ISABELA CRISTINA CASSIANO, 
– JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ,
– JOSÉ DEODATO CORREIA JUNIOR, 
– JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS, 
– JÚLIA DE ALMEIDA MARINHO, 
– LAURICIO BARBOSA DA SILVA,
– LEANDRO ROMARIO RAMOS DE MOURA, 
– LETICIA CRISTINA SOUZA CORREA, 
– MARIA EDUARDA SANTOS SILVA, 
– MARLY DA SILVA RODRIGUES, 
– MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS,
– MILLAINY MENDES DE LIMA, 
– MILLENY MENDES DE LIMA, 
– RAFAEL JUNIOR NAZARIO DE SIQUEIRA, 
– RAIZA PEREIRA DOS SANTOS, 
– RAQUEL IASMIM MAURICIO DE SOUZA, 
– REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES,
– RENAN CARLOS VITALINO,
– RENAN DA SILVA BOMDESPACHO,
– RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO, 
– RODRIGO BEZERRA PEGORARO, 
– SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA,
– THAYNARA SANTIAGO DA SILVA, 
– THAYS OLIVEIRA DA SILVA SOARES, 
– VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA, 
– WENDER ROSSANI BEZERRA 
– WILLIAN CESAR FIGUEIREDO CAVALHEIRO

Fonte: Ministério Público MT – MT